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EN Aperfeiçoamento do Sistema Brasileiro de PLD/FT no tocante ao Registro Público de Empresas
Objetivo do Evento é abordar as disposições da Lei nº 9.613, de 1998, e dos dispositivos da Instrução Normativa DREI nº 76, de 2020, para que os analistas e técnicos das Juntas Comerciais consigam contribuir com o Sistema Nacional de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Finaciamento do Terrorismo.
Remoto
2h
Carga horária
Detalhes
Temas abordados:
- Principais aspectos da Instrução Normativa nº 76, de 2020 (Regulação de PLD/FT)
Palestrante: Amanda Mesquita Souto - Coordenadora-Geral de Normas do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI.
- As Juntas Comerciais e o Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT)
Palestrante: Rochele Pasiani - Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf
Perguntas Frequentes
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