Auditoria e Controle

Aperfeiçoamento do Sistema Brasileiro de PLD/FT no tocante ao Registro Público de Empresas

Desenvolvimento Profissional

Presencial

2h

Carga Horária

Objetivo do Evento é abordar as disposições da Lei nº 9.613, de 1998, e dos dispositivos da Instrução Normativa DREI nº 76, de 2020, para que os analistas e técnicos das Juntas Comerciais consigam contribuir com o Sistema Nacional de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Finaciamento do Terrorismo.


Nâo há edições cadastradas para este evento / oficina.

Detalhes

Temas abordados:

- Principais aspectos da Instrução Normativa nº 76, de 2020 (Regulação de PLD/FT)

Palestrante: Amanda Mesquita Souto - Coordenadora-Geral de Normas do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI.

 

- As Juntas Comerciais e o Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT)

Palestrante: Rochele Pasiani - Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf


Cursos Relacionados
Auditoria e Controle